ゆうちょ銀行の口座再開に「お取引目的等の確認のお願い」を提出？？？
つまり、 金融庁は、顧客のリスク度合いに応じて、対応を変えろと指示しているのに対し、現場はそんなことはできないし、面倒だから全員マネロン、テロ資金調査をやればいいのだとなっているのだろう。
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つまり、 金融庁は、顧客のリスク度合いに応じて、対応を変えろと指示しているのに対し、現場はそんなことはできないし、面倒だから全員マネロン、テロ資金調査をやればいいのだとなっているのだろう。
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お取引目的の確認のために、みずほダイレクトでご利用の第1暗証番号や第2暗証番号の入力をお願いすることはありません。 確認させていただく事項• 特定の個人に何か原因があって送ったものではありません。 こうした中、金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。
具体的には、イラン・イスラム共和国（イラン）、キューバ、北朝鮮、シリア・アラブ共和国（シリア）、ウクライナのクリミア地域です（2019年6月10日時点）。
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）では、同法第4条に基づき、マネー・ローンダリング防止などを目的として、各種お取引の際に、ご住所、お名前、生年月日が記載されている公的機関が発行した証明書類をご提示いただくほか、お取引を行う目的等を申告していただいております。 ",notePayback:"ご返済方式は残高スライドリボルビング方式、元利定額リボルビング方式となります。
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また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引の内容、状況に応じてご依頼する「お取引時確認」に適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
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目の前にいる顧客が、自行で外貨預金をやっている記録がありながら、外貨資金の出所はどこだと聞くことに、何の疑問も感じないのも、同じ流れの中にあるからだ。
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刑事罰の対象となる場合もあります。 Step4：「外国の重要な地位にある方」への該当の有無、内容。 日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっております。
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人気の投稿とページ• 振込手数料も無料じゃないし、メリットがなさすぎる！• 口座開設以来、自慢じゃないが（笑）、残高が100万円を超えたことのないゆうちょ銀行の口座に関して、仰々しい文書が来たものだ。
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